近日，西安市公安局未央分局多警种联动、跨区域作战，冒雨千里奔袭河南，成功打掉一个利用虚假网购账号、网购卡购买茅台酒套现的跨省新型洗钱犯罪团伙，一举抓获涉案嫌疑人6名，彻底斩断跨陕豫两省的涉诈资金洗白链条。
 

（图片来源：西安市公安局未央分局）
 

日前，根据上级反诈指令，民警循线追踪、层层深挖，精准研判出西安境内盘踞着一个专门为上游电信诈骗团伙“洗白”赃款的专业洗钱团伙，作案手法隐蔽、分工明确、跨省流窜、职业化特征极强，严重扰乱金融秩序、助长电诈犯罪滋生蔓延。随后由未央分局刑侦大队牵头，迅速集结网安大队、徐家湾派出所、未央宫派出所精干警力成立专项专案组，全面铺开案件攻坚工作。
 
8月5日凌晨，专案组兵分多路奔赴河南焦作、洛阳两地同步开展集中收网行动，专案组成功将两名团伙主犯当场抓获。
 
与此同时，分局徐家湾派出所同步开展辖区清查收网行动，精准捣毁该团伙设在本地的虚假注册网购账号作业窝点，抓获负责批量注册账号、下单购酒的涉案人员4名，实现本地窝点清零、跨省主犯落网的双线大捷。
 
经审讯查明，该犯罪团伙与上游电信诈骗人员勾结，形成了一套完整的“电诈—购卡—购酒—套现—分流”新型洗钱模式。团伙作案套路极具迷惑性：先诱导诈骗受害人将被骗资金兑换为某网购平台购物卡，再骗取受害人卡号、卡密信息，随后利用批量虚假注册的账号，在某网购平台大量下单购买高端茅台酒；同时专门雇佣货拉拉人员，在西安多个区域冒充收件人批量取货，每晚集中将购入的茅台酒跨省运往河南异地售卖，最终将涉案诈骗赃款彻底洗白变现，实现非法获利。
 
目前，6名涉案犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件追赃挽损、线索深挖、扩线打击工作正在全力推进中。（记者 苏珊 实习生 张柏文）
 

编辑/谷雨霏