近日，西安公安浐灞分局开展专项收网行动，成功捣毁两处隐藏在居民楼内的网络洗钱窝点，现场抓获涉案人员10名，依法斩断一条为电信诈骗、网络赌博服务的黑灰资金洗钱链条。
 
据警方介绍，办案民警在日常反诈线索排查中发现异常，多家无实际经营行为的网络店铺出现大额、密集的虚假刷单交易，资金流向与多起电信网络诈骗、网络赌博案件高度关联。
 
顺着线索深挖，一个组织严密、反侦察能力较强的洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙主要作案手段极具迷惑性，通过网络平台发布高薪线上兼职信息，以此诱骗普通群众提供身份证、手机号等个人信息，随后利用这些信息批量注册上百家网络店铺。店铺仅上架衣架、指甲剪等低价小商品，全程无真实货品交易。团伙成员借助境外聊天软件对接上游电信诈骗、网络赌博不法分子，操控虚假网店开展大规模刷单操作，将非法赃款伪装成正常网络购物流水完成洗白，并按照资金流水比例抽取佣金牟利。
 
锁定两处窝点位置、摸清团伙人员分工与活动规律后，警方制定周密抓捕方案，多组警力同步开展突击行动，将10名在岗涉案人员全部控制，现场查扣作案手机、电脑等设备若干。目前，公安机关已对7名团伙骨干依法刑事拘留，对3名参与其中的下线人员作出行政处罚，案件上下游线索、涉案资金流水等仍在进一步深挖核查中。
 
警方借此案件发出安全提醒，广大市民切勿轻信 “日结高薪” 线上兼职，不要随意出借、出售个人身份证、网络账号、支付账户等信息。出租、出借 “两卡” 及各类账户协助他人进行资金流转，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，需承担相应法律责任。如发现相关违法线索，可及时向公安机关举报。（记者 苏珊）
 

封面/视觉中国
编辑/寇鸣涵 谷雨霏