铜川市耀州区耀州联社扎实开展反洗钱专项检查工作

近日，铜川市耀州区农村信用合作联社组织开展反洗钱工作专项检查，有效防范合规风险。

联社高度重视此次专项检查，由合规管理部牵头，成立反洗钱联合检查小组，明确各部门、各网点职责分工，落实洗钱风险管理的直接责任，梳理联社反洗钱内控机制建设及考核指标情况，确保工作组织到位、执行到位、落实到位。

根据问题检查清单，检查小组协调组织各条线逐项逐条落实分析，抽取调阅个人、对公信贷资料，重点检查客户身份信息及系统风险等级划分等问题，各网点对客户身份识别、大额和可疑交易报告等合规管理事项开展针对性检查。坚持以发现问题为导向，确保检查覆盖无死角、无盲区，真正达到查漏补缺、防微杜渐的效果。

针对此次检查发现的问题，建立专项检查台账、落实责任、明确整改时限，确保问题整改到位。同时，要求各社部认真研究问题成因、引以为戒，利用晨夕会、专题会议时间对反洗钱规章制度、工作要求，有针对性地反复开展学习培训，认真履行反洗钱义务，不断提升反洗钱工作的合规性，有效防范洗钱风险，切实为维护社会金融安全稳定贡献坚实力量。
 

来源/铜川市耀州区农村信用合作联社
编辑/李玲