辗转三省五市 商洛镇安破获电信诈骗案追赃挽损27万元

2023年春节前夕，商洛市镇安县公安局传来捷报。一起跨省境内外勾结的电信诈骗案件得以告破。
 
镇安县公安局刑侦大队民警历时四个月，辗转三省五市，行程万余公里，抓获以陈某为首的境内外勾结洗钱团伙，8名洗钱犯罪分子全部到案,冻结涉案资金1753200元，收缴违法所得15万元，追赃挽损27万元，带破全国同类型案件58起。有力打击了电信诈骗犯罪，维护了群众的切身利益。
 
2022年8月份，商洛市镇安县永乐街道办群众汪某慌里慌张地来到镇安县公安局刑侦大队。带着焦急的哭腔，讲述自己遭遇电信诈骗的案情。
 
汪某说自己玩微信的时候，忽然跳出一个自称马某添加自己为好友的请求。汪某想也没想，就通过了这一请求，没想到这是他噩梦的开始。
 
汪某感觉与马某聊天很是愉快，马某自称是某上市企业高管、独身，觉得汪某人不错，是自己心目中理想的人生伴侣。很快两人在微信中确立了恋爱关系，汪某沉浸在找到了“白富美”的好梦之中。偶尔还互送礼物，互相发送节日问候。
 
不久，马某告知汪某其了解自己任高管的上市公司股票内幕，问汪某是否愿意炒股，如果愿意，她可以利用自己掌握的内幕消息帮助汪某。汪某同意后，马某让其点击链接进入名为“某某5G概念”的网页进行投资。一开始，汪某少量投入，账户上都得到了他意想不到的回报。汪某渐渐对马某放下了戒心。在马某诱导之下，汪某加大投资力度，累计投入了170余万元。随后汪某联系马某微信，却发现自己已被马某拉黑。其账户上的170余万元也被转走，汪某才如梦初醒，知道自己遭遇了电信诈骗，赶紧到公安机关报警。
 
汪某的报案，引起了警方高度重视。镇安县政府副县长、县公安局长吴忠斌召开专门会议听取了案情汇报，并迅速成立由副局长郑光胜为组长的专案组，由刑侦大队长韩自彬为执行组长，全力侦破此案，誓要为老百姓尽可能地挽回经济损失。
 
专案组成立后，立即启动等级响应机制，组织反诈民警深度分析研判、碰撞数据，经梳理发现以陈某为首的8名“跑分”洗钱诈骗团伙脉络逐渐浮现，但团伙“信息流”和“资金流”信息量特别少，给办案民警带来不小的困难和压力。
 
为了查明犯罪事实，专案组民警克服重重阻力，拨云见日。2022年9月16日，专案组民警先后赴山东、辽宁、吉林、重庆等省市开展工作，在人生地不熟的环境中，历经艰辛、克服重重困难，经过6个昼夜的缜密侦查，终于成功锁定部分嫌疑人身份信息。
 
2022年9月22日凌晨，经过周密部署，在当地警方配合下，反诈民警兵分两路，对涉案嫌疑人进行抓捕，抓获犯罪嫌疑人4人，追缴违法所得3.2万元，收缴作案银行卡17张，手机4部，挽回损失18万元。
 
此后，受疫情防控政策影响，案件侦查工作被迫中止，办案民警心急如焚，2022年12月初，疫情防控政策一变化，专案组再次奔赴重庆、四川、湖南等地核查取证，在当地警方配合下，对4名犯罪嫌疑人迅疾抓捕，现场查获作案银行卡15张、手机4部。经突击审讯，犯罪嫌疑人对自己洗钱的犯罪行为供认不讳。该电信诈骗案成功告破。
 
侦办汪某被骗案件过程中，专案组获取大量其他连带电信诈骗案件线索。本着全心为民的理念，专案组不放弃每一个电信诈骗案件的微小线索，锲而不舍、一查到底。经辗转奔赴山东省、辽宁、吉林省等地，成功破获另一起电信网络诈骗案，捣毁多个“跑分洗钱”团伙，涉案嫌疑人全部被抓获到案。累计冻结涉案资金1753200元，收缴违法所得15万元，追赃挽损27万元，带破全国同类案件58起，有力打击了电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰，用实际行动践行了人民公安为人民的初心使命。
 
镇安县副县长、县公安局长吴忠斌介绍说：“案件侦办过程中，由于途径疫情风险区，很多办案民警陆续受到感染，但他们不顾身体疼痛，依旧带病上岗审讯深挖，有的民警甚至是拔了针头立即返回工作岗位，是他们用执着和坚守诠释了人民警察的铮铮誓言。
 
镇安县公安局刑侦大队长韩自彬说：“严厉打击电信诈骗，守护人民群众的钱袋子，保护人民群众切身利益，是我们警察的本职，和电信诈骗分子斗智斗勇还有很长的路要走。不过，我们坚信‘魔高一尺，道高一丈’，再狡猾的诈骗分子，终究都会受到法律的制裁。打击违法犯罪，我们永远在路上！”（通讯员：宁远鹏 韩涛）
 
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编辑：任昴亮