涉案金额600余万元！铜川警方打掉两个电诈洗钱团伙

11月5日，西西新闻从铜川市公安局新区分局了解到，铜川市公安局新区分局近期连续打掉两个电诈洗钱团伙，抓获嫌疑人9人，收缴银行卡49张，手机卡13张，涉案金额流水1500余万元。目前，两起案件嫌疑人已被依法刑事拘留，两起案件正在进一步侦办之中。

今年6月28日，家住铜川新区段某安报案称，自己是一名职校职工，被人以冒充其学院领导诈骗35万元。接到报案后，该分局领导要求穷尽一切措施，尽快侦破此案，并成立专案组，迅速对涉案账号进行止付冻结，对案件关联微信账号、银行卡号进行查询。

经过近两个月的深入分析研判，调查走访取证，专案组民警掌握了犯罪嫌疑人的基本情况。随后驱车先后在河北省青县、上海市浦东新区、安徽省合肥市、广东省汕头市成功将犯罪嫌疑人薛某东、唐某斌、常某、何某、孟某5人抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人薛某东等人利用手机微信、网络等购得他人银行卡后，再通过微信、支付宝等方式参与“跑分”活动，为电信诈骗犯罪提供洗钱服务。
今年8月份，该分局在日常工作过程中发现，辖区居民宋某涉嫌帮助信息网络犯罪活动，涉案金额巨大。得知这一重大线索后，立即成立专案组，民警第一时间将宋某传唤到案，根据犯罪嫌疑人宋某供述，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，将自己名下的多张银行卡有偿出租给朋友张某东、何某使用，张某东、何某使用宋某银行卡进行电信诈骗转账违法行为，涉嫌金额90余万元。

专案组民警顺藤摸瓜，研判串并出同样将自己名下的多张银行卡有偿出租给朋友张某东、何某使用进行电信诈骗转账的犯罪嫌疑人张某强。专案组民警乘胜追击，继续对前期数据分析研判，发现犯罪嫌疑人张某东、何某的活动轨迹，最终成功将其2人抓获。至此，以张某东为首，涉案金额高达500余万元的帮助网络信息犯罪团伙4名成员全部到案。目前，这两起案件正在进一步侦办之中。西西新闻铜川（YT01）