榆林市神木公安破获两起养老诈骗案 涉案5700余万元

近日，榆林市神木公安局经侦大队成功破获了公安部交办线索白某组织、领导传销活动案和刘某等人非法吸收公众存款案，两案涉及神木籍受害老年人43人，涉案金额总计达5700余万元。
据调查初步查明，2016年7月，白某加入上海中汇爱五福投资有限公司和新加坡FCF合作的零投资养老项目，该项目宣称 “替天下儿女尽孝、为党和国家分忧”，在国内外打造了多个养老基地，可以实现吃、喝、玩、购、医、养全套服务。白某在神木市以高额收益为诱饵，以丰厚的奖金制度为手段，直接、间接发展下线108人，发展下线层级9层，涉案金额300余万元。

此外，2011年至2012年刘某、折某某以杨某某办明盘需要验资为由向社会公众吸收资金5408.2万元，涉及50人（其中老年人23人），约定按季度以月息2.5%至3%随要随取，在2012年11月时停止还本付息。2020年6月神木市公安局对该事件展开立案侦查。

据悉，2022年以来，神木市经侦大在打击整治养老诈骗专项行动中，紧盯重点案件、重点群体，采取了案件研判、物证梳理、线索排查等多种手段，历时数月跨5省6市实地调查取证、分析比对，两起养老诈骗案件最终成功告破。于2022年6月6日通过连日蹲守，抓获涉嫌组织、领导传销活动的白某；2022年6月1日，经民警电话规劝说教，涉嫌非法吸收公众存款的刘某投案自首，两案嫌疑人员均对自己的犯罪事实供认不讳。

目前，白某、刘某已被神木市公安局依法刑事拘留。（通讯员：张慧娟）
西西新闻榆林（YT01）